加密货币法律研究

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全球加密货币刑事判决案例汇编 ​

数据来源：基于已有知识库整理 特别标识：⚠️ 本报告内容基于已有监管报告整理，案例信息可能存在时效性限制 更新时间：2026年3月29日

说明 ​

本案例汇编基于此前生成的全球监管报告中的案例信息整理而成。所有案例均标注来源和已知信息，但由于信息来源于知识库整理，建议在实际使用前核实最新判决结果。

一、美国典型案例 ​

1.1 SEC执法案例 ​

案例名称时间涉案方案情简介判决结果法律依据
SEC v. Ripple Labs2020-2023Ripple Labs及其高管未经注册发行XRP代币，涉案金额约13亿美元机构销售构成未注册证券发行；程序化销售不构成证券发行《1933年证券法》
SEC v. Coinbase2023-进行中Coinbase交易所作为未注册证券交易所、经纪商和清算机构运营案件审理中《1934年证券交易法》
SEC v. Binance2023-进行中Binance及赵长鹏未注册交易所、挪用客户资金等多项违规刑事：赵长鹏4个月监禁；民事：仍在进行《证券法》《交易法》
SEC v. Kraken2023Kraken交易所未注册证券交易所运营和解《1934年证券交易法》

1.2 CFTC执法案例 ​

案例名称时间涉案方案情简介判决结果涉案金额
CFTC v. Binance2023Binance及赵长鹏违规向美国用户提供衍生品交易43亿美元罚款（史上最大）-
CFTC v. FTX/Alameda2022-2023SBF及FTX欺诈和挪用客户资金SBF被判25年监禁，没收110亿美元资产80亿美元
CFTC v. Tether/Bitfinex2021Tether公司虚假陈述储备金状况4100万美元罚款-
CFTC v. Ooki DAO2022Ooki DAO首次对DAO提起执法行动--

1.3 刑事判决案例 ​

案例名称时间被告罪名判决结果案例意义
US v. Sam Bankman-Fried (SBF)2024年3月SBF欺诈、洗钱等12项罪名25年监禁，没收110亿美元资产加密领域最严厉刑事判决
US v. Changpeng Zhao (CZ)2024年赵长鹏违反反洗钱法规4个月监禁，5000万美元罚款，辞去CEO头部交易所负责人被判刑
US v. Travis Ford2024年12月Travis Ford电信欺诈5年监禁未注册商品池欺诈

二、中国典型案例 ​

2.1 盗窃罪案例 ​

案例特征法律适用判决要点
比特币盗窃案《刑法》第264条盗窃罪比特币属于"财物"，盗窃可构成盗窃罪
钱包私钥窃取案盗窃罪或非法获取计算机信息系统数据罪视具体行为方式定性

2.2 计算机犯罪案例 ​

案例特征法律适用判决要点
非法获取交易所数据《刑法》第285条侵入计算机系统获取数据
破坏区块链系统《刑法》第286条破坏计算机信息系统功能

2.3 非法集资/诈骗案例 ​

案例特征法律适用判决要点
ICO诈骗非法吸收公众存款罪/集资诈骗罪代币发行融资涉嫌非法集资
虚拟货币传销组织、领导传销活动罪以虚拟货币为噱头的传销活动

重要说明：

  • 根据2021年924通知，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动
  • 参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险
  • 具体案例信息因公开渠道有限，建议参考地方法院判决文书

三、日本典型案例 ​

3.1 Mt.Gox事件（2014） ​

项目内容
案发时间2014年2月
涉案金额约85万枚比特币
案情交易所遭受黑客攻击，比特币被盗
后续转入民事再生程序，债权人追偿持续进行
刑事诉讼CEO被起诉（挪用客户资金等），东京地方法院判决

3.2 Coincheck事件（2018） ​

项目内容
案发时间2018年1月26日
涉案金额约580亿日元的NEM币
案情交易所遭受黑客攻击
监管响应FSA全面现场检查，发出业务改善命令
刑事进展涉及洗钱等犯罪行为的调查

四、韩国典型案例 ​

4.1 交易所相关案件 ​

案例特征涉及罪名监管响应
交易所黑客攻击盗窃罪、计算机犯罪加强交易所安全检查
内部人员挪用侵占罪、背信罪强化内部控制要求

4.2 Terra/Luna事件（2022） ​

项目内容
案发时间2022年5月
案情Terra/Luna生态系统崩溃
影响全球投资者重大损失
监管响应加速《虚拟资产用户保护法》立法
刑事调查对Do Kwon等核心人员的国际追捕

五、香港典型案例 ​

5.1 JPEX事件（2023） ​

项目内容
案发时间2023年9月
案情虚拟资产交易平台JPEX涉嫌欺诈
涉案金额超过15亿港元
执法行动警方拘捕多人，包括网红推广人员
监管意义凸显无牌平台风险，推动散户教育

5.2 其他执法案例 ​

案例类型执法机构处罚措施
无牌虚拟资产活动SFC/警方刑事检控、罚款
洗钱海关/警方资产冻结、起诉

六、欧盟典型案例 ​

6.1 德国案例 ​

案例特征法律适用判决要点
比特币盗窃案德国《刑法典》第242条盗窃罪确认比特币的财产属性
交易所欺诈欺诈罪虚假承诺高收益

6.2 荷兰案例 ​

案例名称案情结果
Bestmixer.io案加密货币混币服务洗钱服务被关闭，运营者被起诉

6.3 法国案例 ​

案例特征法律适用
Telegram ICO案违反法国证券法规
交易所合规案AMF监管执法

七、英国典型案例 ​

7.1 FCA执法案例 ​

案例类型执法措施监管意义
未注册加密业务禁令、罚款强化注册制度
误导性营销执法行动保护消费者

7.2 刑事案例 ​

案例特征涉及罪名
加密货币诈骗欺诈罪
洗钱洗钱罪

八、新加坡典型案例 ​

8.1 MAS执法案例 ​

案例名称时间案情处罚
Bithumb案件2018黑客攻击导致损失加强安全要求

8.2 刑事案例 ​

案例类型涉及罪名
加密货币诈骗欺诈罪、 cheating罪
洗钱贪污、毒品和严重罪行（没收利益）法

九、瑞士典型案例 ​

9.1 FINMA执法案例 ​

案例特征监管措施
未授权银行活动禁止令、罚款
反洗钱违规合规整改要求

十、俄罗斯典型案例 ​

10.1 挖矿相关案件 ​

案例特征法律适用备注
非法挖矿盗窃电力罪利用补贴电力挖矿
灰色挖矿行政处罚2024年前挖矿处于灰色地带

10.2 洗钱案件 ​

案例特征法律适用
加密货币洗钱俄罗斯《刑法典》第174条

十一、重大全球事件时间线 ​

时间事件影响
2014年2月Mt.Gox破产引发全球监管关注
2016年8月Bitfinex被黑（12万BTC）加强安全标准
2018年1月Coincheck事件日本监管全面检查
2018年6月Coinrail事件韩国强化监管
2022年5月Terra/Luna崩盘全球投资者保护立法加速
2022年11月FTX崩盘引发全球监管改革
2023年9月JPEX事件香港加强散户保护

十二、案例启示 ​

12.1 对投资者 ​

  1. 选择合规平台：优先选择持牌交易所
  2. 警惕高收益承诺：避免庞氏骗局
  3. 保管好私钥：防止盗窃
  4. 了解法律风险：不同司法管辖区法律差异大

12.2 对从业者 ​

  1. 合规优先：建立完善的合规体系
  2. AML/KYC：严格执行反洗钱程序
  3. 消费者保护：透明披露，建立投诉机制
  4. 持续监控：监管环境快速变化

12.3 对监管机构 ​

  1. 平衡创新与保护：避免过度监管扼杀创新
  2. 国际合作：跨境犯罪需要国际协调
  3. 技术能力：提升区块链分析能力
  4. 公众教育：提高投资者风险意识

免责声明 ​

⚠️ 特别标识说明：

  1. 本报告案例信息基于已有知识库整理，可能存在信息不完整或时效性问题
  2. 具体案件判决结果请以官方司法文书为准
  3. 案例信息仅供学术研究参考，不构成法律意见
  4. 建议在引用前核实最新信息

本报告由AI助手基于已有资料整理生成更新时间：2026年3月29日

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